Ukkaskadgel.ru

Документооборот онлайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках. образец и бланк 2021 года

Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу.

По ходатайству лица, участвующего в судебном разбирательстве, суд оказывает содействие в истребовании доказательств (статья 57 ГПК). Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу должно соответствовать определенным требованиям.

Согласно пункту 2 статьи 57 ГПК РФ в ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу.

Бланк ходатайства.

В _________________________________
_________________________________
(наименование суда)
_________________________________
_________________________________
(почтовый адрес)

От: __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)

Ходатайство
об истребовании доказательств

В производстве
____________________________________________________________________
(указать наименование суда)
находится дело
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать номер дела, дату, стороны, сущность дела, процессуальное положение заявителя)

По данному делу в качестве доказательств мною предполагается представить:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать документы и/или иные предметы, заявляемые в качестве доказательств)

Указанные доказательства находятся в
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать место нахождения доказательств с указанием оснований, по которым заявитель
считает, что доказательства находятся именно там)

Самостоятельному получению мной доказательств препятствуют следующие обстоятельства
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать какие обстоятельства)

На основании данных доказательств будут установлены следующие обстоятельства
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать какие обстоятельства и их значение для дела)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 57 Гражданского процессуального кодекса РФ

  1. Истребовать вышеуказанные доказательства для приобщения к материалам дела.
  1. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в ходатайстве.
    _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________
    (указать документы)

Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу.

Образец.

В _________________________________
_________________________________
(наименование суда)
_________________________________
_________________________________
(почтовый адрес)

От: __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)

Ходатайство
об истребовании доказательств

В целях всестороннего, правильного и объективного рассмотрения гражданского дела по иску Ивановой С.А. к Иванову И.И. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме, считаю необходимым истребовать следующие доказательства.

1. Сведения об имеющихся денежных средствах (вклады, счета и т.п.) Иванова И.И.; выписку о движении денежных средств по счетам за 2017-2018 гг с указанием назначения платежа, открытых на имя ответчика в отделениях банка:

ПАО «Сбербанк России» (302028, г. Орел, ул. Брестская, д. 12);
АО «Альфа-Банк» (302040, г. Орел, ул. 8 Марта, 19);

2. Выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28).

Считаю, что данные доказательства помогут установить то обстоятельство, что ответчик является индивидуальным предпринимателем, имеет в собственности помещения производственного и хозяйственного назначения для извлечения прибыли, что у ответчика имеются необходимые денежные средства для удовлетворения моего иска о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме.

Данные документы получить самостоятельно не имею возможности, поскольку в соответствии с законодательством Российской Федерации, вышеуказанные сведения могут
быть предоставлены только собственникам, владельцам и их доверенным лицам, наследникам, правоохранительным органам, органам государственной власти и местного самоуправления, судам, налоговым органам. Ни одним из вышеуказанных лиц я не являюсь, следовательно, обратиться с соответствующим запросом также не могу.

На основании изложенного, и руководствуясь ч. 1 ст. 35, ч. 1 и 2 ст. 57 ГПК РФ,

1. ПАО «Сбербанк России» (302028, г. Орел, ул. Брестская, д. 12), АО «АЛЬФА-БАНК» (302040, г. Орел, ул. 8 Марта, 19), сведения об имеющихся денежных средствах (вклады, счета и т.п.) Иванова И.И.; выписку о движении денежных средств по счетам за 2017-2018 гг с указанием назначения платежа, открытых на имя ответчика в отделениях банка.

2. Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28) выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества.

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Тайна банковских операций

Законодательство России требует, чтобы кредитные организации, обслуживающие клиентов, сохраняли банковскую тайну.

Банки, МФО и т.п. защищают информацию об открытых счетах, историю движений по ним, а также иные сведения, получаемые от клиента.

Однако ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» гласит, что выписки по истории операций и наличии счетов могут быть выданы не только самим клиентам, но и другим организациям, в список которых входят:

  • суды (в т.ч. арбитражные);
  • Счетная Палата;
  • ПФР;
  • налоговые органы;
  • ФСС;
  • ФССП;
  • кредитные бюро;
  • представители органов предварительного следствия (при определенных условиях);
  • должностные лица, если это дозволено законодательными актами.

Значит ли это, что получить данные о наличии у гражданина в банке конкретных сумм легко? Это совсем не так: ст. 857 ГПК РФ указывает, что раскрытие информации возможно строго в тех случаях, что предусмотрены законом.

Читать еще:  Бизнес на посредничестве в сфере услуг

Раскрытие банковской тайны

Если кредитная организация раскрывает сведения о своем клиенте без веских на то оснований, она несет ответственность перед гражданином. Пострадавшие лица вправе требовать возмещения убытков, нанесенных им подобным нарушением закона.

Однако суд, если в ходатайстве об истребовании информации о счетах в банках, поданном участником процесса, есть веская причина для получения документа, может запросить необходимые сведения. В ответ банк должен предоставить «справки о счетах». Форма их не закреплена в Кодексах, поэтому, как правило, используют установленный внутренним регламентом шаблон.

Правовой основой для запроса сведений о состоянии счетов со стороны суда являются ст. 66 АПК РФ и ст. 57 ГПК РФ.

Поскольку не установлено каких-либо особенностей в получении подобных доказательств, их истребование подчиняется общим нормам.

Таким образом, можно сделать вывод, что получение сведений, охраняемых банковской тайной, в судебном порядке возможно при соблюдении двух правил:

  1. заявитель требования обосновывает невозможность получения необходимого документа самостоятельно и поясняет значимость запроса для вынесения решения по делу;
  2. судья соглашается с приведенными доводами, принимая доказательство как значимое для процесса.

Отдельно стоит отметить требования УПК РФ, согласно которым выписки, содержащие банковскую тайну (наравне с другими), могут быть изъяты с согласия суда в ходе следствия по уголовному делу.

В УПК самостоятельной статьи, позволяющей запрашивать данные документы в качестве доказательств, нет. Однако это не отменяет положения закона «О статусе судей», дающей право судьям истребовать информацию у физических лиц и организаций.

Также, согласно УПК РФ, суд имеет право получить данные о состоянии счетов и наличии ценностей, сохраненных в кредитных организациях, если на них накладывается арест (ст. 115 Кодекса).

Как составить заявление

Итак, поданное в ходе процесса ходатайство об истребовании информации о счетах в банках позволяет кредитным организациям нарушить банковскую тайну. Подать такое заявление может любая заинтересованная сторона процесса.

Установленной законом формы для данного документа не существует, а потому при подготовке ходатайства обычно используют традиционную структуру, состоящую из следующих пунктов:

  1. Шапка Подготовка шапки не составит труда, если знать все необходимые сведения:
    • информацию о суде, рассматривающем дело (название и адрес);
    • сведения об участниках процесса (процессуальная роль, ФИО, адрес проживания);
    • реквизиты дела.

  • Описательная часть В описательной части заявитель должен сообщить суду в рамках какого дела он обращается: назвать участников, их роли, а также пояснить суть спора. Это необходимо, чтобы суд понимал, для каких целей требуется запрошенная справка. В описательной части необходимо подробно указать два пункта:
    • причины, по которым истребованные доказательства значимые для дела;
    • пояснить, что получение документов без участия суда не является возможным.

    Здесь же необходимо указать нормативно-правовую базу, на основании которой подано заявление.

  • Собственно просьба В данном пункте фиксируется суть просьбы: необходимость получения справок из определенной организации.
  • Приложения В том случае, если имеются документы, подтверждающие указанное в описательной части, их необходимо приложить к ходатайству, а список указать в самом тексте ходатайства.

  • Дата, подпись.
  • Суд имеет право истребовать даже сведения из иностранных банков, однако при условии, что между Россией и страной нахождения кредитной организации заключено соответствующее соглашение.

    Процесс скачивания документа

    «Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках»

    Загрузка документа начнётся через 25 секунд. Пожалуйста, подождите.

    На данный момент доступна возможность скачивания файла в формате Word. Загрузите его!

    Имя файла документа:

    Оставьте заявку на бесплатную консультацию!

    С этим документом часто просматривают:

    • Ходатайство о предоставлении информации подтверждающей отсутствие проживания по месту регистрации
    • Ходатайство о запросе доказательств
    • Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы
    • Бланк ходатайства об истребовании доказательств
    • Ходатайство о допуске в качестве третьего лица
    • Ходатайство об истребовании доказательств
    • Ходатайство о допросе свидетелей
    • Образец ходатайства об истребовании доказательств
    • Ходатайство о назначении экспертизы
    • Ходатайство о взыскании судебных расходов
    • Ходатайство о восстановлении срока для обжалования
    • Ходатайство об изменении меры пресечения
    • Ходатайство о приостановлении производства по делу
    • Ходатайство следователю
    • Ходатайство о приостановлении
    • Агентский договор, агентское соглашение 51
    • Брачный договор 4
    • Договор аренды жилого помещения 72
    • Договор аренды нежилого помещения 100
    • Договор аренды земельного участка 36
    • Договор аренды имущества, оборудования 48
    • Договор аренды транспортного средства 14
    • Прочие договоры аренды 25
    • Банковский договор, депозитный договор 79
    • Договор безвозмездного пользования 36
    • Договор дарения 90
    • Договор доверительного управления 38
    • Договор займа, расписка о займе 66
    • Кредитный договор, залоговый договор 78
    • Договор купли-продажи 309
    • Договор лизинга, финансовой аренды 37
    • Лицензионный договор, авторские права 37
    • Договор мены, обмена, бартера 75
    • Договор об оказании услуг, аутстаффингу 270
    • Договор перевозки, экспедиции 62
    • Договор подряда 162
    • Договор пожизненного содержания 66
    • Договор поручения, договор комиссии 72
    • Договор поставки товаров, продукции 127
    • Договор проката, бытового проката 23
    • Договор на создание и выполнение НТП 18
    • Договор страхования 56
    • Договор товарищества 35
    • Трудовой договор, трудовой контракт 160
    • Договор уступки права требования 15
    • Договор франчайзинга, концессии 7
    • Договор хранения 61
    • Договор энерго и электроснабжения 15
    • Проведение конкурсов, торгов 17

    Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.

    Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

    Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

    Тайна банковских операций

    Законодательство России требует, чтобы кредитные организации, обслуживающие клиентов, сохраняли банковскую тайну.

    Банки, МФО и т.п. защищают информацию об открытых счетах, историю движений по ним, а также иные сведения, получаемые от клиента.

    Однако ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» гласит, что выписки по истории операций и наличии счетов могут быть выданы не только самим клиентам, но и другим организациям, в список которых входят:

    • суды (в т.ч. арбитражные);
    • Счетная Палата;
    • ПФР;
    • налоговые органы;
    • ФСС;
    • ФССП;
    • кредитные бюро;
    • представители органов предварительного следствия (при определенных условиях);
    • должностные лица, если это дозволено законодательными актами.

    Значит ли это, что получить данные о наличии у гражданина в банке конкретных сумм легко? Это совсем не так: ст. 857 ГПК РФ указывает, что раскрытие информации возможно строго в тех случаях, что предусмотрены законом.

    Раскрытие банковской тайны

    Если кредитная организация раскрывает сведения о своем клиенте без веских на то оснований, она несет ответственность перед гражданином. Пострадавшие лица вправе требовать возмещения убытков, нанесенных им подобным нарушением закона.

    Однако суд, если в ходатайстве об истребовании информации о счетах в банках, поданном участником процесса, есть веская причина для получения документа, может запросить необходимые сведения. В ответ банк должен предоставить «справки о счетах». Форма их не закреплена в Кодексах, поэтому, как правило, используют установленный внутренним регламентом шаблон.

    Правовой основой для запроса сведений о состоянии счетов со стороны суда являются ст. 66 АПК РФ и ст. 57 ГПК РФ.

    Поскольку не установлено каких-либо особенностей в получении подобных доказательств, их истребование подчиняется общим нормам.

    Таким образом, можно сделать вывод, что получение сведений, охраняемых банковской тайной, в судебном порядке возможно при соблюдении двух правил:

    1. заявитель требования обосновывает невозможность получения необходимого документа самостоятельно и поясняет значимость запроса для вынесения решения по делу;
    2. судья соглашается с приведенными доводами, принимая доказательство как значимое для процесса.

    Отдельно стоит отметить требования УПК РФ, согласно которым выписки, содержащие банковскую тайну (наравне с другими), могут быть изъяты с согласия суда в ходе следствия по уголовному делу.

    В УПК самостоятельной статьи, позволяющей запрашивать данные документы в качестве доказательств, нет. Однако это не отменяет положения закона «О статусе судей», дающей право судьям истребовать информацию у физических лиц и организаций.

    Также, согласно УПК РФ, суд имеет право получить данные о состоянии счетов и наличии ценностей, сохраненных в кредитных организациях, если на них накладывается арест (ст. 115 Кодекса).

    Как составить заявление

    Итак, поданное в ходе процесса ходатайство об истребовании информации о счетах в банках позволяет кредитным организациям нарушить банковскую тайну. Подать такое заявление может любая заинтересованная сторона процесса.

    Установленной законом формы для данного документа не существует, а потому при подготовке ходатайства обычно используют традиционную структуру, состоящую из следующих пунктов:

    1. Шапка Подготовка шапки не составит труда, если знать все необходимые сведения:
      • информацию о суде, рассматривающем дело (название и адрес);
      • сведения об участниках процесса (процессуальная роль, ФИО, адрес проживания);
      • реквизиты дела.

  • Описательная часть В описательной части заявитель должен сообщить суду в рамках какого дела он обращается: назвать участников, их роли, а также пояснить суть спора. Это необходимо, чтобы суд понимал, для каких целей требуется запрошенная справка. В описательной части необходимо подробно указать два пункта:
    • причины, по которым истребованные доказательства значимые для дела;
    • пояснить, что получение документов без участия суда не является возможным.

    Здесь же необходимо указать нормативно-правовую базу, на основании которой подано заявление.

  • Собственно просьба В данном пункте фиксируется суть просьбы: необходимость получения справок из определенной организации.
  • Приложения В том случае, если имеются документы, подтверждающие указанное в описательной части, их необходимо приложить к ходатайству, а список указать в самом тексте ходатайства.

    Суд имеет право истребовать даже сведения из иностранных банков, однако при условии, что между Россией и страной нахождения кредитной организации заключено соответствующее соглашение.

    Дзен! Дзен! Дзен! На нашем Яндекс Дзен канале ещё больше особенных юридических материалов в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас →

    Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

    Истец: ___________________________
    Адрес: ____________________________

    Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «____________»
    Адрес юридический: _________________

    ХОДАТАЙСТВО
    об истребовании доказательств

    В производстве Симоновского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску __________________ к ООО «___________» о расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда.
    В силу того, что в настоящее время Ответчик всячески скрывается от Истца и в срочном порядке прекращает работу всех своих филиалов, у Истца есть все основания полагать, что Ответчик находится на грани банкротства.
    В целях полного и всестороннего рассмотрения данного дела Истец считает необходимым истребовать у полномочного органа информацию о зарегистрированных на Ответчика счетах в банках РФ.
    Так, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
    В соответствии со ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
    Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 35, 55, 56, 69 ГПК РФ

    ПРОШУ:
    1. Истребовать в Центральном Банке Российской Федерации информацию о зарегистрированных на Ответчика счетах в банках Российской Федерации;
    Приложение:
    1. Копии настоящего ходатайства по числу лиц, участвующих в деле;

    « »______________ 2014 г. _____________________________________

    Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу

    Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу

    ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Статья 57. Представление и истребование доказательств

    1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

    2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

    3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф — на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан — до пятисот рублей.

    (в ред. Федерального закона от 11.06.2008 N 85-ФЗ)

    4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

    В Реутовский районный суд г. Москвы

    Истец: Иванова Ирина Ивановна

    Ответчик: Иванов Степан Степанович

    об истребовании доказательств

    В Н-ском районном суде г. Н находится на рассмотрении дело №_____ по исковому заявлению Иванововй И.И. к Иванову С.С. о разделе совместно нажитого имущества в браке.

    На имя Ответчика открыт счет в ОАО «Южный Банк», расположенный по адресу г. Москвы ул. А д. 7, открытый в июле 2009г., (в это период времени мы уже состояли в браке) на который Иванову С.С. перечисляет заработную плату его работодатель — ООО «Ритм».

    По имеющейся у меня информации на данном счете должны находится денежные средства, так как мы планировали приобрести автомобиль и заработную плату Ответчик снимал со счета частично, накапливая необходимую сумму.

    На основании ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

    В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.

    Самостоятельно получить информацию в банке ОАО «Южный Банк» о наличии денежных средств на счете Ответчика не имею возможности, согласно ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    На основании вышеизложенного в соответствии со ст. ст. 56, 57 ГПК РФ, ст. ст. 34, 37 СК РФ

    Обязать ОАО «Южный Банк», расположенный по адресу г. Москва ул. А д. 7, предоставить выписку по счету Иванова Степана Степановича ______ г.р., открытого в вышеназванном банке.

    Ходатайство об истребовании информации о банковских счетах (образец)

    Ленинский районный суд г. Екатеринбурга

    Ходатайство

    Об истребовании доказательств

    В производстве Ленинского районного суда г. Екатеринбурга находится гражданское дело по иску ____________ о разделе имущества.

    Юридически значимым обстоятельством по делу является: наличие денежных средств, нажитых вовремя брака.

    Для подтверждения указанных обстоятельств необходимо представить следующие доказательства: сведения о наличии денежных средств, открытых на имя ответчика.

    Данные доказательства находятся в филиале ПАО «Сбербанк России» отделения №_________.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. 57 ГПК РФ,

    Запросить в филиале ПАО ПАО «Сбербанк России» отделения __________г. Екатеринбург ул._____________.

    • сведения об открытых счетах на имя ____________в период с «01»января 2020 года по настоящее время.
    • о движении денежных средств по этим счетам в этот же период времени.

    «____» января 2020 года.

    Юрист. Образование: ФГБОУ ВО УдГУ, специальность «юриспруденция», гражданско-правовая специализация. С 2015 года юрист по вопросам гражданского права ( консультирование граждан, ведение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах).

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector